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来源:江苏新闻

前段时间

在南京溧水的一家金店里

一名男子在购买黄金首饰时

有一个非常诡异的举动

他竟然拿出了28张付款码买单

事发2024年11月5日

这名男子在店里徘徊了一会儿后

挑中了一条金项链

结账时他频繁更换付款码

还不断地打电话

随后,他又挑了两条金项链

回想起社区民警之前做的反诈宣传提示

店员觉得男子举动非常可疑,就报了警

民警:这些卡是什么人的?

嫌疑人:这些卡是我们公司的。

民警:什么公司?

嫌疑人:你可以打电话给他。

民警:打什么电话?他人在哪边?

嫌疑人:在外地。

民警:在哪里?

嫌疑人:在贵州。

民警:在贵州?你公司喊你到这边来买黄金?

嫌疑人:我过来旅游,喊我来买一下。

民警:买了多少克?

营业员:买了100.96克。

经查,男子姓吴,24岁,贵州人

当晚吴某在挑选黄金项链时

对款式设计毫不在乎

只关注重量和价格

他购买了三条黄金项链

使用了28张付款码截图

支付金额为1000元、2000元、3000元等整数

这和一般消费者的购物和支付习惯不符

随后,民警将吴某带回作进一步调查

南京市公安局溧水分局

刑警大队民警陈睿超告诉记者:

“当时我们拿他手机查看,

发现他在微信上跟上家联系,

其行为就是通过购买黄金帮助上家洗钱。

在现场的时候,

首先他的上家一直在跟他联系,

不停地把外地受害人的付款码的截图发给他,

发给他之后,

他就一笔一笔扫金店的POS机进行付款。”

吴某交代

他的上家是他的游戏网友

两人是在网上认识的

案发前不久

这名网友还曾让他

采取同样的支付方式买过购物卡

民警陈睿超介绍:

“我们经过核实,

上家的微信主体是用的其他人的,

不是实名注册的。

经过梳理,

二维码的主体是全国各地都有受害人,

像北京、上海、广州很多地方的受害人。”

警方表示

电信诈骗团伙

先让吴某接收来自受害人的付款码

用来支付购买黄金的费用

随后再将这些黄金售出

并将所得款项

迅速转移至诈骗团伙的专门账户

以此实现电信诈骗资金的“洗白”

目前,因涉 嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

犯罪嫌疑人吴某已被警方依法刑事拘留

那么,对于金店来说

为什么愿意放弃送上门的生意

选择报警呢?

中国黄金溧水区域经理陈先生表示:

“反诈宣传就是告诉我们,

碰到这种付款或者消费大金额的,

有一些奇怪举动的,

要第一时间给他们反馈,

要多注意这些电信诈骗。”

南京市公安局溧水分局

永阳派出所社区民警张航提醒:

“如果一旦你确实涉嫌到

帮助掩饰隐瞒这个方面的话,

你们金店的银行账户

肯定是会变成风险账户的,

风险账户我们一般都是肯定会查封的。

包括你自己本人,

可能还会要被我们像审查一样,

作为犯罪嫌疑人当中

可能是帮凶或者什么,

对你自己本身也不利。”

为有效预防电信网络诈骗

南京溧水警方深化警网融合机制

实施线上线下全方位、

渗透式的反诈骗宣传活动

警民协作、警企联动

不断提升反诈意识

确保宣传无遗漏、多维度

构建反诈安全屏障

江苏广电融媒体新闻中心记者 丨元国璋 徐明 谢炜 潘为波

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